БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах онлайн-казино — в чем причина

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одно из самых популярных лицензионных онлайн-казино в сети на уклонении от уплаты налогов. Общий долг казино перед государством составляет 1,2 млрд грн. Сотрудники БЭБ арестовали 700 млн грн на счетах лицензиата азартных игр.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ в понедельник, 5 февраля.

БЭБ разоблачило онлайн-казино на уклонении от налогов

Как указывают в ведомстве, группа лиц, являющихся сотрудниками компании, занималась организацией нелицензионных азартных игр в Интернете.

"Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также "мискодинг" платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", — говорится в сообщении БЭБ.

По данным следствия, лицензиат казино не находился по адресу, определенному в лицензии Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Сотрудники КРАИЛ намеренно скрывали документацию, которая является вещественным доказательством и важна для расследования.

Как известно, за уклонение от уплаты 1,2 млрд грн налогов на счета игровой компании наложен арест, а именно на 700 млн грн. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, правоохранители задержали организаторов сети подпольных игорных заведений, которые "работали" в крупнейших городах Украины. В частности, в центральном районе Одессы прекратили деятельность "покерной" с месячными миллионными сделками.

Добавим, в Киеве сотрудники БЭБ передали первую партию конфискованного имущества из казино на нужды ВСУ. Примерная стоимость техники составляет более 5 миллионов гривен.